كيف تُستخدم كرة القدم في عمليات غسيل الأموال؟

 

مقدمة

غسيل الأموال في كرة القدم هي عملية إخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال جعلها تبدو وكأنها جاءت من مصدر مشروع، وكانت تسريبات وثائق بنما المالية في عام 2016 قد كشقت أن العديد من المديرين التنفيذيين لكرة القدم، بما في ذلك نائب رئيس الفيفا السابق جاك وارنر، استخدموا شركات خارجية لغسل الأموال.

ويمكن القيام بذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل:

• دفع مبالغ ضخمة للاعبين: يمكن غسل الأموال عن طريق دفع مبالغ ضخمة جدا للاعبين. على سبيل المثال، يمكن لمنظمة إجرامية شراء لاعب بسعر أعلى بكثير مما يستحق. ويقوم النادي بعد ذلك بإيداع الأموال في حساب المنظمة الإجرامية، مما يجعلها تبدو كما لو أن الأموال جاءت من مصدر مشروع.

• عقود الرعاية المزيفة: يمكن للمجرمين أيضًا غسل الأموال عن طريق إنشاء عقد رعاية مزيف. على سبيل المثال، يمكن لمنظمة إجرامية إنشاء شركة وهمية ترعى ناديًا لكرة القدم. يقوم النادي بعد ذلك بإيداع الأموال من الرعاية في حساب المنظمة الإجرامية، مما يجعلها تبدو كما لو أن الأموال جاءت من مصدر مشروع.

• التسعير الخاطئ للانتقالات: التسعير الخاطئ للانتقالات هو ممارسة تضخيم أو تقليص سعر انتقال اللاعب من أجل غسل الأموال. على سبيل المثال، يمكن لمنظمة إجرامية شراء لاعب من نادٍ ما وبيعه لنادٍ آخر بسعر أعلى بكثير. سيتم بعد ذلك غسل الفرق في السعر.

• الترويج للتذاكر: الترويج للتذاكر هو ممارسة غير قانونية تتمثل في إعادة بيع التذاكر بأكثر من قيمتها الاسمية. يمكن للمجرمين غسل الأموال عن طريق شراء تذاكر إحدى المباريات ومن ثم إعادة بيعها لتحقيق الربح. سيتم بعد ذلك غسل الربح.

• المدفوعات من تحت الطاولة: يمكن للمجرمين أيضًا غسل الأموال عن طريق دفع مبالغ من تحت الطاولة للاعبين أو المدربين أو المسؤولين الآخرين. سيتم بعد ذلك إخفاء هذه المدفوعات على أنها نفقات مشروعة.

يعد غسيل الأموال في كرة القدم مشكلة خطيرة يمكن أن يكون لها عدد من العواقب السلبية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة الرياضة، ويمنح المجرمين ميزة غير عادلة، ويجعل من الصعب تعقب المجرمين ومحاكمتهم.

هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها لمكافحة غسيل الأموال في كرة القدم. وتشمل هذه:

• تعزيز اللوائح المالية وتطبيقها: يمكن لاتحادات كرة القدم تعزيز لوائحها المالية لتجعل من الصعب على المجرمين غسل الأموال. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل مطالبة الأندية بإجراء العناية الواجبة على المستثمرين والرعاة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات.

• زيادة الشفافية: يمكن لمنظمات كرة القدم أيضًا زيادة الشفافية من خلال نشر المزيد من المعلومات المالية. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين إخفاء أنشطتهم.

• تحسين إنفاذ القانون: يمكن لوكالات إنفاذ القانون تحسين جهودها للتحقيق في جرائم غسل الأموال في كرة القدم ومقاضاة مرتكبيها. ويمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل تبادل المعلومات بين الوكالات المختلفة، والعمل مع منظمات كرة القدم لتطوير تدابير جديدة لمكافحة غسيل الأموال.

الخاتمة

مما لا شك فيه ان غسيل الأموال في كرة القدم مشكلة معقدة، ولكن يمكن معالجتها. ومن خلال اتخاذ خطوات لتعزيز القواعد التنظيمية المالية، وزيادة الشفافية، وتحسين إنفاذ القانون، تستطيع منظمات كرة القدم أن تساعد في جعل الرياضة أكثر مقاومة لهذه الجريمة.

كتب: محمد إلهامي